Publicador de contenidos

null Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế điều tra, khám phá vụ “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

Trang chủ BTDKT_DIENHINHTIENTIEN

Phòng An ninh điều tra phối hợp Phòng An ninh kinh tế điều tra, khám phá vụ “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”

Sau khi tiếp nhận Công văn số 2090/ĐTH-DVKH, ngày 14/02/2023 của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp về việc báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan tài khoản ngân hàng. Xác định đây có thể là hoạt động phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" để thực hiện các hành vi phạm tội khác, các phòng nghiệp vụ An ninh Công an Tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, Cơ quan An ninh điều tra đã xác định đối tượng Phạm Ngọc Phước, ngụ ấp An Hòa, xã Mỹ An Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp, liên quan trực tiếp đến vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Ngày 31/3/2023, Tổ công tác phát hiện Phạm Ngọc Phước đang tạm trú tại số nhà 16/34/4, đường số 9, tổ 25, khu phố Phước Hậu, phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh nên phối hợp Công an

phường Long Phước và tiến hành thực hiện thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phước thu giữ nhiều tài liệu liên quan vụ án. Ngày 05/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Ngọc Phước về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 02 bị can Nguyễn Hữu Khánh (ngụ số 91 cụm dân cư ấp Hưng Thịnh Đông, xã Long Hưng B, Lấp Vò, Đồng Tháp) Nguyễn Hoài Nam (ngụ ấp Tân Thuận A, xã Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp) là đồng phạm với vai trò giúp sức cho Phạm Ngọc Phước thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh từ cuối năm 2020 đến tháng 02/2023, các đối tượng Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hữu Khánh, Nguyễn Hoài Nam đã thu mua 171 tài khoản từ 30 cá nhân để bán lại, thu lợi số tiền 41.430.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra đã đề nghị phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng (171 tài khoản do 03 bị can thu mua và 07 tài khoản của Phạm Ngọc Phước) với số dư có trong các tài khoản này là 1.337.901.877 đồng, đã tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.337.901.877 đồng.

Ngày 08/01/2024, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 06 đối tượng cùng ngụ thành phố Cao Lãnh về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tiếp nhận 01 đối tượng ra đầu thú, với thủ đoạn tìm kiếm các cá nhân (đa số là học sinh, sinh viên, công nhân....) cần tiền tiêu xài để gợi ý, dụ dỗ, lôi kéo, cung cấp số thuê bao, phí mở tài khoản, sau đó hướng dẫn người mở tài khoản tại các ngân hàng, mỗi tài khoản đăng ký thành công các đối tượng thu mua lại với giá từ 150.000₫ đến 700.000d, sau đó bán lại qua nhiều đối tượng trung gian để sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật khác; khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác có liên quan đến vụ án.

Đây là vụ ăn khó do phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội hoàn toàn mới, có rất nhiều người liên quan (bán tài khoản) ngụ nhiều địa bàn khác nhau nên việc triệu tập ghi lời khai mất nhiều thời gian, trong khi thời hạn điều tra vụ án ngắn... nhưng với tinh thần, trách nhiệm, sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, các đơn vị có liên quan nhanh chúng bắt được đối tượng chính của vụ án, 02 đồng phạm và hơn 30 đối tượng liên quan.

Có thể nói đây là chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Tháp, khi lần đầu tiên tại Đồng Tháp lực lượng Công an Tình đã phát hiện, điều tra, xử lý vụ án hình sự, bị can liên quan tài khoản ngân hàng, góp phần đảm bảo an ninh trên lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng trên địa bàn Tỉnh.

Theo Công an tỉnh

(Thông báo số 03/TB-CAT-PCTĐ&CTCT ngày 12/01/2024)